Page 61 - 期货和衍生品行业监管动态（2024年11月）
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期货和衍生品行业监管动态
境外资讯——新加坡
16. 2024 10 30
新加坡发布了国家反洗钱（AML）战略，作为维护国家反洗钱框架有效性
的一部分。国家反洗钱战略阐明了新加坡应对洗钱（ML）风险的战略方法，并
为快速变化的风险和犯罪模式中采取针对风险的行动提供指导，以打击洗钱活动。
有关国家反洗钱战略的完整内容，请参考此链接。
作为一个受信赖的国际金融中心和商业枢纽，新加坡对洗钱采取坚定立场，
同时欢迎合法企业和投资。为此，新加坡持续监控洗钱风险，并维持有效、基于
风险且经过校准的反洗钱框架。
国家反洗钱战略包含三个关键支柱：
? 预防：阻止犯罪收益进入新加坡的系统，防止犯罪分子滥用新加坡的系
统；
? 侦查：识别非法资金流动和活动，确保对其进行及时有效的减缓、中断
和执法行动；
? 执法：对利用新加坡系统进行洗钱的人员采取坚决且具有威慑性的措施。
? 这三大支柱由三个相互依存的基础构建模块支撑：(i)全社会的协调与合
作；(ii)法律和监管框架；以及(iii)国际合作。它们共同构成了新加坡的
反洗钱框架的基础。
国家反洗钱战略还考虑了新加坡最新的洗钱国家风险评估（ML NRA），该
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